"Арбат Престиж" обрастает криминальной тиной

Задержание в Москве у Центра международной торговли (ЦМТ) на Пресне главы одной из крупнейших в России парфюмерных сетей "Арбат Престиж" обрастает новыми детективными подробностями. Сам арест напоминал захват наркобарона силами десятков милиционеров и спецназовцев со свойственной подобным операциям помпой.

Появился даже преступный след, который ведет на Украину.

Как сообщили в Главном управлении МВД по ЦФО газете "Газета", расследование дела ведет следственный отдел управления. В отношении Некрасова возбуждено уголовное дело по статье 199 части 2 УК (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации группой лиц в особо крупном размере). По данным следствия, предприниматель создал схему по незаконному возврату НДС, благодаря которой с января 2005-го по декабрь 2006 года он уклонился от уплаты налогов на сумму 49,51 млн рублей. В четверг Некрасов был допрошен следователем, дома у бизнесмена и в его офисе проведены обыски.

Согласно материалам дела, подконтрольное Некрасову ООО "Арбат энд Ко", входящее в группу компаний "Арбат Престиж", якобы производило оплату поставленного товара на счета фирм-однодневок, после чего документы подавались в налоговые органы на возврат НДС. В свою очередь, фирмы-однодневки, выступавшие в роли поставщиков парфюмерной продукции, НДС не платили. Следствие подозревает, что на самом деле фиктивные фирмы не являлись независимыми поставщиками, а были подконтрольны Некрасову и созданы специально для уклонения от уплаты налога.

Хотя подозреваемый попросил суд не лишать его свободы, судья поздно вечером отклонил предложенный залог и отправил Некрасова в СИЗО "Матросская Тишина". Вчера же защита объявила, что обжалует решение райсуда в Мосгорсуде.

Адвокат Некрасова Александр Добровинский говорит, что Некрасов свою вину отрицает: Он назвал преследование Некрасова "переделом рынка при помощи правоохранительных органов".

Некоторые бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", сообщает "Коммерсантъ", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании предпринимателей, подозреваемых в причастности к преступному сообществу. По данным агентства "Украинская правда", владельцами "Арбат Престижа" являются Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ.

Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотланд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе. Широкую известность получил в конце 90-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги "русской мафии". Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США.

Дмитрий Фирташ, 42-летний уроженец села Богдановка Черновицкой области Украины, c середины 90-х годов занимается поставками природного газа на Украину.

Одновременно с господином Некрасовым вчера задержали, а позже арестовали по той же статье Уголовного кодекса некоего Сергея Шнайдера, консультанта агентства ООО "Эвергейт", сообщили в Мосгорсуде. По данным "СПАРК-Интерфакс", агентство специализируется "на консультировании по вопросам коммерческой недвижимости и управления".

Источники в МВД сообщили, однако, "Коммерсанту", что под фамилией Шнайдер в реальности был задержан сам Семен Могилевич. Милиционеры уточнили, что Могилевич последнее время проживал под фамилией Шнайдер. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Торговая компания "Арбат Престиж" основана Владимиром Некрасовым в 1989 году. Вначале занималась дистрибуцией парфюмерии и косметики, а первый магазин открыла в девять лет спустя - в 1998 году. Сейчас объединяет 64 магазина в Москве и области, С.-Петербурге, Казани и Воронеже. Оборот в 2006 году, по собственным данным, составил $346 млн. По оценке агентства "Старая крепость", доля на рынке сетевой торговли парфюмерией и косметикой достигает около 14,7%, и по состоянию на 2006 год оценивалась в $2,34 млрд.

Материал подготовлен информационной службой Point.Ru